Chinesische Polizei deckt gefälschten Huobi-Betrug auf

Chinesische Polizei deckt gefälschten Huobi-Betrug auf, Verhaftung 12

Die chinesische Polizei hat das mutmaßliche Fehlverhalten von 12 Kryptogeld-Betrügern aufgedeckt, die sich als Huobi-Beamte ausgaben und durch Betrug und Geldwäsche Millionen gestohlen haben; eine lokale Zeitung berichtete am Mittwoch darüber.

 Angaben von Immediate Edge der Spekulanten

Es scheint, dass die chinesische Polizei hart gegen Ponzi-Schemata und Kryptogeld-Betrügereien vorgeht. Nachdem sie die Rädelsführer des berüchtigten und weit verbreiteten PlusToken-Betrugs, der nach Angaben von Immediate Edge der Spekulanten zu einem serienmäßigen Einbruch des Bitcoin-Preises geführt hat, in Gewahrsam genommen hatten, deckten sie diesen Monat einen weiteren Betrug auf.

In Bezug auf den Wotoken-Betrug steckten die Betrüger Krypto-Guthaben im Wert von über 1 Milliarde Dollar von mehr als 700.000 Opfern ein. Jetzt ist die chinesische Polizei wieder am Werk.

Chinesische Polizei geht gegen Schneeballsysteme vor

Am Mittwoch nahmen sie in der Provinz Guangdong 12 Verdächtige fest, die sich als Mitarbeiter des in Singapur ansässigen Digital Asset Exchange, Huobi, ausgaben. Berichten zufolge sollen sie sich im November letzten Jahres unrechtmäßig Zugang zu den WeChat-Krypto-Handelsgruppen verschafft und Benutzer dazu verleitet haben, in betrügerische OTC-Plattformen (Over-the-Counter) zu investieren.

Das illegal erlangte Geld wurde dann auf Konten in Übersee überwiesen, um eine Rückverfolgung zu vermeiden. Die unerwartete Schließung der OTC-Plattform war es jedoch, die eine polizeiliche Untersuchung auslöste und den ganzen Betrug zutage förderte. Die chinesische Polizei beschlagnahmte Computer, Mobiltelefone und andere elektronische Hilfsmittel, mit denen Menschen betrogen wurden.

Nach Angaben eines der Opfer nutzten die Betrüger einen WeChat-Gruppen-Chat, um für ihr Ponzi-Schema zu werben. Das Opfer fiel dem „too good to be true“-Schema zum Opfer und überwies einen Betrag im Wert von rund 14000 Dollar auf das Konto des Betrügers. Überraschenderweise erbrachte die Investition anfangs eine gute Rendite, die fast doppelt so hoch war wie der investierte Betrag.

Das gesamte System begann jedoch Risse zu zeigen, als das Opfer eine Mitteilung über die Schließung der OTC-Plattform erhielt, was dazu führte, dass das Opfer sein gesamtes Investitionsgeld verlor. Die Verdächtigen begannen daraufhin, das Geld über verschiedene Bankkonten umzuleiten, um den Rückverfolgungsprozess zu erschweren. Die chinesische Polizei konnte sich jedoch schliesslich den Punkten anschließen und die Verdächtigen festnehmen.

Wachsam sein, nicht das Opfer

Unterdessen ist der Anstieg der Zahl der Kryptogeld-Betrügereien mit jedem Jahr, das vergeht, ein beunruhigender Aspekt für die meisten Polizeibeamten auf der ganzen Welt. Von der Nutzung der COVID-19-Sensationshascherei bis hin zur Nutzung neuer Technologien werden Cyberkriminelle und Betrüger von Tag zu Tag schlauer und unauffälliger. Aber gibt es Möglichkeiten, zu verhindern, dass man solchen Schneeballsystemen zum Opfer fällt? Glücklicherweise ja.

Wenn die versprochenen Erträge zu lukrativ sind, überprüfen Sie die Whitepaper-Qualität des Projekts. Es schadet nie, es gründlich durchzugehen und sicherzustellen, dass es einwandfrei ist. Ein übereilt verfasstes Whitepaper wird Fehler und eklatante Lücken aufweisen.

Zögern Sie auch nicht, komplexe Fragen an die Projektverantwortlichen zu stellen, wie z.B. die Roadmap für die Zukunft, Proof of Concept usw. Wenn die Befragten unsicher klingen oder keine technischen Kenntnisse haben, werden Sie wissen, wem Sie glauben können.